企业管治

概述

董事会须向本公司股东负责,指挥及监察本公司事务,务求提高股东价值。董事会自行幷透过多个董事委员会积极參与及负责厘定本公司整体策略、设定企业宗旨及目标和监察达成有关宗旨及目标的情况、监察本公司之财务表现及账目编制、制定企业管治常规及政策,以及检讨本公司之内部监控制度本公司管理层负责实施本公司之整体策略及其日常运作与管理。董事会可接触本公司之高级管理人员,商讨有关管理资料之查询。

执行董事

高永岗

代理董事长、执行董事、首席财务官、 执行副总裁兼公司秘书

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周子学

执行董事

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蒋尚义

副董事长兼执行董事

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赵海军

联合首席执行官兼执行董事

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梁孟松

联合首席执行官兼执行董事

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非执行董事

鲁国庆

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陈山枝

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黄登山

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独立非执行董事

William Tudor Brown

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刘遵义

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范仁达

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杨光磊

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董事会秘书

郭光莉

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董事会专门委员会

董事会下设四个委员会:

审计委员会

薪酬委员会

提名委员会

战略委员会

 

各委员会受其各自职权范围的管治 。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位:

 审计委员会薪酬委员会提名委员会战略委员会
高永岗 - - 主席 -
周子学 - - - -
蒋尚义 - - - 成员
赵海军 - - - -
梁孟松 - - - -
鲁国庆 - 成员 - -
陈山枝 - - - 主席
黄登山 - - 成员 -
任凯 - - - 成员
周杰 成员 成员 - -
William Tudor BROWN 成员 主席 成员 成员
刘遵义 - 成员 成员 成员
范仁达 主席 - 成员
杨光磊 - 成员 - -
刘明 - - - 成员

 

宪章文件及职权范围

组织章程大纲及章程细则

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审计委员会章程

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薪酬委员会章程

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提名委员会章程

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道德准则

商业行为与道德规范

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政策及程序

企业管治政策

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董事及高级管理人员报酬政策

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内部审计章程

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股东提名候选董事的程序

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股东通讯政策

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