刘遵义教授，现任本公司独立非执行董事。现任友邦保险控股有限公司（1299.HK）独立非执行董事、远传电信股份有限公司（4904.TW）独立非执行董事。亦任香港中文大学（深圳）高等金融研究院理事会理事长、香港特别行政区香港投资管理有限公司董事会非官守成员、香港特别行政区候选人资格审查委员会非官守委员、香港外汇基金咨询委员会辖下货币发行委员会委员、团结香港基金理事会成员、台北蒋经国国际学术交流基金会董事会成员。刘教授曾任斯坦福大学教授、斯坦福大学亚太研究中心共同主任、斯坦福经济政策研究所主任、香港中文大学校长、中投国际（香港）有限公司董事长。刘教授曾任中国人民政治协商会议第十一届及第十二届全国委员会委员，人口资源环境委员会副主任，经济委员会副主任。刘教授于斯坦福大学取得物理学理学士学位，于加州大学柏克莱分校取得经济学硕士与博士学位。 

刘明院士，现任本公司独立非执行董事。刘院士现任复旦大学教授，曾任烟台大学助理教授，中国科学院微电子研究所副教授、教授。刘院士在半导体行业的33年职业生涯中，为微╱纳米加工、NVM器件和电路、模型和仿真以及可靠性方面的研究做出了贡献。刘院士发表了5本著作和文章、300多篇期刊论文以及100余篇会议论文（包括40多个主题演讲或受邀论文）。刘院士于合肥工业大学取得半导体物理与器件专业学士学位和硕士学位，于北京航空航天大学取得微电子材料专业博士学位，为中国科学院院士和发展中国家科学院（TWAS）院士。 

吴汉明院士，现任本公司独立非执行董事。吴院士为微电子技术专家，现任浙江大学微纳电子学院院长，浙江创芯集成电路有限公司董事长，比亚迪半导体股份有限公司独立董事，以及北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ）独立董事。曾任美国英特尔公司高级工程师，中芯国际研发部技术总监、副总裁及顾问，芯创智创新设计服务中心（宁波）有限公司执行董事。吴院士长期工作在中国集成电路产业并做出突出贡献。吴院士发表著作论文116篇，获授权发明专利67项。吴院士被评为首届“北京学者”，荣获“十佳全国优秀科技工作者”、“全国杰出专业技术人才”等称号。他亦曾任中国半导体技术国际会议（CSTIC）大会主席。吴院士于中国科学院力学研究所取得博士学位，为中国工程院院士。 

郭光莉女士，现任本公司资深副总裁、董事会秘书及公司秘书，亦任上海证券交易所第六届复核委员会委员、中国企业财务管理协会专家委员会委员、中央财经大学客座导师。郭女士曾任大唐电信科技产业集团党委委员、总会计师，兼任大唐电信财务公司董事长等职务，具有丰富的公司治理、财务管理及资本市场投融资项目经验。郭女士于北京航空航天大学取得法学学士学位，于中央财经大学取得会计学硕士学位，为中国注册会计师。